（原标题：武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度以简便形貌向特定对象刊行股票预案）

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度以简便形貌向特定对象刊行股票预案

一、刊行东说念主基本情况 华文称号：武汉兴图新科电子股份有限公司 英文称号：Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co., Ltd. 股票上市生意所：上海证券生意所 股票简称：兴图新科 股票代码：688081 公司竖立地间：2004年 6月 17日 注册老本：10,304.00万元东说念主民币 法定代表东说念主：程家明 董事会通告：姚小华 注册地址：武汉东湖新技艺开发区关东街说念华中科技大学科技园当代管奇迹示范基地二期 5号楼 4-9层 策画范围：一般技俩：技艺干事、技艺开发、技艺商议、技艺疏导、技艺转让、技艺引申，诡计机软硬件及扶助拓荒零卖，诡计机软硬件及扶助拓荒批发，诡计机系统干事，诡计机及办公拓荒维修，诡计机软硬件及外围拓荒制造，云诡计拓荒制造，云诡计拓荒销售，云诡计装备技艺干事，播送电视拓荒制造（不含播送电视传输拓荒），可一稔智能拓荒销售，可一稔智能拓荒制造，通讯拓荒制造，通讯拓荒销售，通讯拓荒修理，网罗技艺干事，信息技艺商议干事，信息系统集成干事，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，大数据干事，物联网技艺干事，物联网技艺研发，雷达及配套拓荒制造，智能无东说念主航行器制造，东说念主工智能行业诓骗系统集成干事，东说念主工智能硬件销售，东说念主工智能通用诓骗系统，东说念主工智能双创干事平台，东说念主工智能巨匠数据平台，东说念主工智能基础软件开发，东说念主工智能诓骗软件开发，东说念主工智能基础资源与技艺平台，东说念主工智能表面与算法软件开发，东说念主工智能巨匠干事平台技艺商议干事，互联网数据干事，互联网拓荒制造，互联网销售（除销售需要许可的商品），工业互联网数据干事，光通讯拓荒制造，光通讯拓荒销售，网罗拓荒制造，网罗拓荒销售，网罗与信息安全软件开发，信息安全拓荒销售，诬捏试验拓荒制造，迁徙通讯拓荒制造，迁徙通讯拓荒销售，迁徙末端拓荒制造，迁徙末端拓荒销售，智能仓储装备销售，智能车载拓荒制造，智能车载拓荒销售，汽车销售，生动车修理和休养，智能家庭网关制造，智能适度系统集成，智能水务系统开发，安防拓荒销售，安防拓荒制造，消防器材销售，消防技艺干事，非居住房地产租借。（除许可业务外，可自主照章策画法律律例非不原意限定的技俩）许可技俩：开发工程施工，建筑智能化系统联想。（照章须经批准的技俩，经相关部门批准后方可开展策画活动，具体策画技俩以相关部门批准文献概况可证件为准）

二、本次刊行的配景和策画 （一）本次刊行的配景 1、国防军事信息化演进，引导系统成为发展重点 在新一轮科技立异和产业变革推动下，东说念主工智能、量子信息、大数据、云诡计、物联网等前沿科技加快诓骗于军事边界，海外军事竞争步地正在发生历史性变化。以信息技艺为中枢的军事高新技艺贬抑发展，刀兵装备良友精准化、智能化、隐身化、无东说念主化趋势愈加光显，交游形态加快向信息化交游演变，智能化交游初现条理。中国特质军事变革获取首要线路，但信息化开发水平亟待提高，队列当代化水平与寰宇先报复事水平比拟仍然存在一定差距。 2、当代交游形态权臣变化，引导适度呈现全新范式 在网罗信息时间之前，传统引导适度本色上是存在提防点的中心化引导适度，时常体现为任务式引导，对任务进行剖判后诞生处理形貌及决策单元，通过建立决策单元间的层级关联造成决策中心。跟着网罗信息时间的到来，高技艺要求下的局部交游成为交游的主要形态，参战力量的部署愈加分离、策动愈加细致、引导适度周期更短；与此同期，交游的省略情趣急速加多，且跟着互联网的发展呈现去中心化趋势。在此情形下，传统引导适度亟需改变，边际引导适度应时而生。 3、我国各种灾害事故频发，亟需构开国度济急体系 我国事寰宇受骗然灾害最为严重的国度之一，跟着全球抖擞变暖、顶点天气趋频，当然灾害风险进一步加重，包括但不限于洪涝、干旱、高温热浪、低温雨雪冰冻、丛林草原失火、台风、地震等，灾害的突发性、相等性日益光显。而在分娩层面，我国安全分娩基础薄弱，展望短期内将看护近况，危境化学品、矿山、油气、化工、交通运载、建筑施工等传统高危行业以及消防边界的安全风险隐患仍然较为稀奇，分娩安全事故频发。

（二）本次刊行的策画 1、抖擞公司策画发展需求，耕种公司竞争上风 公司四肢“以视频和网罗为中枢的智能系统家具供应商和详细处置决策提供商”，当今安身于固定风光引导，正奋勉向生动化引导拓展。本次召募资金投资技俩将围绕公司主营业务张开，本项策画实施是对公司引导适度家具体系的进一步更新和优化，能够拓宽家具使用场景和技艺水平，从而提高商场竞争力、盈利智商和抗风险智商，促进公司的可捏续发展。 2、增强老本实力，优化财务结构，缩小财务风险 通过本次向特定对象刊行股票召募资金，将有用改善公司钞票欠债结构，增强财务肃肃性，有益于耕种公司抗风险智商，提高公司资金储备、缩小财务风险，保障公司的捏续、褂讪、健康发展。

三、刊行对象过火与公司的关系 （一）刊行对象 本次刊行的刊行对象为合乎中国证监会章程的证券投资基金料理公司、证券公司、相信公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者，以及合乎中国证监会、上海证券生意所章程的其他法东说念主、当然东说念主或者其他正当投资组织，刊行对象不跳跃 35名（含 35名）。证券投资基金料理公司、证券公司、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其料理的二只以上家具认购的，视为一个刊行对象；相信公司四肢刊行对象的，只不错自有资金认购。最终刊行对象将由公司董事会凭证鼓励大会的授权，凭证申购报价情况，与保荐机构（主承销商）按影相关法律、律例和程序性文献的章程及刊行竞价情况，遵从价钱优先等原则详情。本次刊行的系数刊行对象均以东说念主民币现款方式并以归并价钱认购公司本次刊行的股票。

（二）刊行对象与公司的关系 结尾本预案公告日，公司本次向特定对象刊行股票尚未详情具体的刊行对象，因而无法详情刊行对象与公司的关系。具体刊行对象与公司之间的关系将在询价已毕后公告中给以潜入。

四、本次刊行决策撮要 （一）刊行股票种类和面值 本次刊行的股票种类为境内上市东说念主民币时常股（A股），每股面值为东说念主民币 1.00元。 （二）刊行方式和刊行时候 本次刊行股票秉承以简便形貌向特定对象刊行的方式，在中国证监会作出同意注册决定后十个责任日内完成刊行缴款。 （三）刊行对象和认购方式 本次刊行的刊行对象为合乎中国证监会章程的证券投资基金料理公司、证券公司、相信公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者，以及合乎中国证监会、上海证券生意所章程的其他法东说念主、当然东说念主或者其他正当投资组织，刊行对象不跳跃 35名（含 35名）。证券投资基金料理公司、证券公司、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其料理的二只以上家具认购的，视为一个刊行对象；相信公司四肢刊行对象的，只不错自有资金认购。 最终刊行对象将由公司董事会凭证鼓励大会的授权，凭证申购报价情况，与保荐机构（主承销商）按影相关法律、律例和程序性文献的章程及刊行竞价情况，遵从价钱优先等原则详情。 系数刊行对象均以东说念主民币现款方式并以归并价钱认购公司本次刊行的股票。 （四）订价基准日、刊行价钱和订价原则 本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前 20个生意日公司股票生意均价的 80%。 订价基准日前 20个生意日股票生意均价=订价基准日前 20个生意日股票生意总额/订价基准日前 20个生意日股票生意总量。若公司股票在该 20个生意日内发生因派息、送股、配股、老本公积转增股本等除权、除息事项引起股价改变的情形，则对改变前生意日的生意价钱按过程相应除权、除息改变后的价钱诡计。 改变公式如下： 发生派发现款股利时：P1=P0-D 发生送红股或转增股本时：P1=P0/（1+N） 两项同期进行时：P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P1为改变后刊行价钱，P0为改变前刊行价钱，每股派发现款股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。 本次刊行的最终刊行价钱将凭证鼓励大会授权，以竞价方式详情刊行价钱，并由公司董事会按影相关章程凭证询价成果与主承销商协商详情，但不低于前述刊行底价。 （五）刊行数目 本次刊行股票数目按照召募资金总额除以刊行价钱详情，不跳跃本次刊行前公司股本总和的 30%。在前述范围内，最终刊行数目由鼓励大会授权董事会凭证具体情况与本次刊行的主承销商协商详情。 若公司股票在订价基准日至刊行日历间发生送红股、老本公积金转增股本或其他原因导致本次刊行前公司股本总和发生变动及本次刊行价钱发生改变的，则本次刊行股票的数目上限将进行相应改变。最终刊行股票数目以中国证监会同意注册的数目为准。 （六）召募资金金额及用途 本次刊行召募资金总额不跳跃 9,000.00万元（含本数），扣除相关刊行用度后将一齐用于以下技俩： 单元：万元 序号 技俩称号 投资总额 拟干涉召募资金金额 1 生动引导家具产业化技俩 10,063.57 9,000.00 系数 10,063.57 9,000.00 在上述召募资金投资项策画范围内，公司可凭证项策画程度、资金需求等本色情况，对召募资金投资项策画干涉端正和具体金额进行适当改变。在本次刊行的召募资金到位前，公司将凭证项策画本色情况，以自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后给以置换，不及部分由公司以自筹资金处置。 若本次刊行的召募资金总额因监管战略变化或刊行注册文献的要求给以改变的，则届时将相应改变。 （七）限售期安排 本次刊行的股票，自本次刊行的股票上市之日起六个月内不得转让。法律律例、程序性文献对限售期另有章程的，依其章程。 本次刊行已毕后因公司送股、老本公积金转增股本等原因加多的公司股份，亦应顺从上述限售期安排。限售期届满后，刊行对象减捏认购的本次刊行的股票需按照中国证监会及上交所的相关章程施行。若相关法律律例和程序性文献对刊行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有章程的，从其章程。 （八）本次刊行前的滚存未分拨利润安排 本次刊行完成后，公司的新老鼓励按照刊行完成后的捏股比例共同共享本次刊行前的滚存未分拨利润。 （九）上市所在 本次刊行的股票将在上交所科创板上市生意。 （十）本次刊行决议的有用期 本次刊行决议的有用期限为 2023年年度鼓励大会审议通过之日起，至公司 2024年年度鼓励大会召开之日止。 若国度法律、律例对以简便形貌向特定对象刊行股票有新的章程，公司将按新的章程进行相应改变。

五、本次刊行是否组成关联生意 结尾本预案公告日，本次刊行尚未详情刊行对象，因而无法详情刊行对象与公司的关系。最终本次刊行是否存在因关联方认购本次刊行的 A股股票而组成关联生意的情形，将在刊行已毕后相关公告中给以潜入。

六、本次刊行是否导致公司适度权发生变化 结尾本预案公告日，程家明先生径直捏有公司 39.22%的股权，通过兴图投资本色适度公司 11.47%的股权，系数适度公司 50.69%的股权，为公司控股鼓励及本色适度东说念主。 本次刊行股票召募资金总额不跳跃 9,000.00万元（含本数），即合乎向特定对象刊行融资总额不跳跃东说念主民币三亿元且不跳跃最近一年末净钞票百分之二十的章程，适用简便形貌。本次刊行完成后，公司股本将相应加多，公司的鼓励结构将发生变化，公司原鼓励的捏股比例也将相应发生变化。 因本次刊行融资限度较小，股权比例稀释效应有限。本次刊行完成后，程家明先生仍为本公司的控股鼓励及本色适度东说念主。因此，本次以简便形貌向特定对象刊行股票不会导致本公司适度权发生变化。

七、本次刊行是否导致股权散布不具备上市要求 本次刊行不会导致公司股权散布不具备上市要求。

八、本次刊行决策仍是获取批准的情况以及尚需报告批准的形貌 （一）本次刊行已获取的授权和批准 1、本次刊行仍是公司 2023年年度鼓励大会授权董事会全权办理与本次刊行相关的一齐事宜。 2、凭证相关法律律例的章程，本次向特定对象刊行股票事项已通过国防科工局军工事项审查。 3、本次刊行仍是公司第五届董事会第十次会议审议通过。 （二）本次刊行尚需报告批准的形貌 1、本次刊行竞价完成后开云「中国」Kaiyun官网登录入口，公司董事会审议通过本次刊行具体决策。 2、上海证券生意所审核并作念出公司本次刊行合乎刊行要求、上市要求和信息潜入要求的审核观念。 3、中国证监会对公司本次刊行的注册肯求作念出同意注册的决定。