证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-028
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深入实质果然切、准确、无缺，莫得失实记
载、误导性述说或首要遗漏。
相等指示：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价钱：11.33 元/股
转股时候：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
把柄《深圳证券往来所股票上市国法》《深圳证券往来所上市公司自律监管引导
第 15 号——可换取公司债券》的相关顺次，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2025 年第一季度可换取公司债券转股情况及公司股本变动情况公告
如下：
一、可换取公司债券上市刊行草率
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心山东恒邦冶
真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000 万元。扣除各项刊行用度悉数东说念主民币
元。上述资金到位情况也曾和信司帐师事务所（独特凡俗结伙）考证，并出具了和信
验字（2023）第 000031 号考证讲演。
（二）可转债上市情况
经深交所甘心，公司 316,000.00 万元可换取公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在
深交所挂牌往来，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
把柄《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”）及干系顺次，本次刊行的可换取公司债券转股
期自可换取公司债券刊行完结之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个往来
日起至可换取公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个职责日；顺缓期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
公司于 2024 年 6 月 4 日深入了《2023 年年度职权分拨实践公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股颐养为 11.33 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起收效。具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上深入
的《对于颐养“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
二、“恒邦转债”转股及股本变动情况
“恒邦转债”数目减少 24.00 张，转股数目为 211.00 股。扫尾 2025 年 3 月 31 日，
“恒邦转债”剩余债券金额为 3,159,329,200.00 元东说念主民币，“恒邦转债”剩余
本次变动增减（+，
本次变动前 本次变动后
-）
股份性质
比例 比例
数目（股） 其他 小计 数目（股）
（%） （%）
一、限售条
件流畅股
高管锁定股 0 0 0 0 0 0
首发后限售
股
二、无尽售
条目流畅股
三、总股本 1,148,072,979.00 100.00 211.00 211.00 1,148,073,190.00 100
三、其他
投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司证券部投资者盘考电话（0535-4631769）
进行盘考。
四、备查文献
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
